За 5 г. през Nexo са преминали над $94 млрд.: Милева

Свързани новини

Спецакция срещу "криптобанката" Nexo в София

Подгонената в САЩ и ЕС Nexo взе сграда за „софийския си екип”, а уж няма бизнес у нас

Съдружник в NEXO е от аферата Credissimo с източени дарения, друг съди партньорите си за милиони

$100 М глоба за криптопирамида тип NEXO, „нашата” е офшорка с вече отнет лиценз в Естония

Защо криптопирамидата NEXO не спази забраната да работи в САЩ и крие бизнеса си в България?

БГ криптоаферата за $800 М Nexo на съд в 8 щата

През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че клиент на платформата е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват пощенски кутии - кухи фирми”, добави Милева.