Как се купуват 2 завода за 100 лв. и не се плащат милиони дългове към банки през офшорки на Маджо, разкрива Биволъ
„Известният силов бос от 90-те Младен Михалев – Маджо, е краен собственик на фирма, която се е възползвала от схема за ощетяване на ОББ и ДСК с милиони. Това разкриват Панамските документи, до които Биволъ има достъп като партньор на Международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ. “Ужилването” на банките става през верига от офшорни фирми, свързаната с Маджо Интернешънал Асет Банк и съдии от родната му Силистра.
Фирма усвоява 9 милиона евро банкови заеми, за да построи химически заводи в Силистра. Тя спира да си изплаща заемите, а ипотекираните активи са прехвърлени на мним кредитор-офшорка, на която съдът помага да предреди банките, да заличи техните ипотеки и в крайна сметка да прехвърли всички активи на друга офшорка, чийто краен собственик е Маджо.
Историята започва още през 2006 г, когато ОББ гарантира облигации за 6 милиона евро на фирмата Бросс холдинг АД. С тях тя започва да строи два химически завода за технически аерозоли, силикони и уплътнители в Индустриален парк Силистра. Парите обаче не стигат и през 2011 г. ДСК отпуска още 3 милиона евро за доизграждането на завода и складовете.
Бросс холдинг обслужва заемите в продължение на няколко години, но се появяват затруднения да изплати остатъка от 10 милиона лева.
Схемата се задейства през 2012 г. с внезапната поява на нов кредитор на Бросс холдинг. Това е “Диси&Кем къмпани” от щата Делауеър в САЩ, която после е преместена на Сейшелите. Тя претендира, че Бросс Холдинг й дължи 43,4 милиона лева с лихви и неустойки. До 2011 г. в отчетите на Бросс холдинг няма отразено подобно задължение – пише в. Капитал.
Диси&Кем къмпани започва дело срещу “Бросс холдинг” АД. Ответникът обаче не изпраща адвокати да го представляват и защитават в съда. Съдът в Силистра, където е преместено седалището на Бросс, набързо приема за основателно вземането на офшорката за 43.4 млн. лв.
След това “Диси&Кем къмпани” предприема действия по събиране на вземанията си и през пролетта на 2013 г. продава активите (химическите заводи и оборудването) на БП Индъстрис. Веднага след като купува активите, “БП Индъстрис” заличава ипотеките в полза на банките ОББ и ДСК.
В момента заводът не работи.
В резултат от сделката, заводите се оказват “собственост на трето лице, напълно изчистени от тежести и недосегаеми от кредиторите” – посочват ОББ и ДСК, които атакуват в съда заличаването на ипотеките.
Според банките кредитори заличаването на ипотеките е недопустимо от правна страна действие, но това става възможно с помощта на съдията по вписванията от Силистра Красимир Данаилов Дечев. Той е уволнен през 2014 г. от тогавашния правосъден министър Зинаида Златанова след решение на ВСС, но ВАС го връща на работа и до момента той правораздава.
След като БП Индъстрис придобива активите и заличава ипотеката се случват няколко събития с отчетлив “сикаджийски” привкус. Най-напред фирмата е продадена от Божидар Пеев на Тин Комерс ООД. Тя е собственост на кипърската офшорка Almara Trading и на стар бизнес съратник на Маджо – Стефан Атанасов Николов. Двамата са били съдружници във фирмата ПМС ООД още в началото на 90-те припомнят данни от Държавен вестник.
Освен това Николов е бил председател на съвета на директорите на сикаджийската фирма Интергруп България АД и акционер в Първа Източна Международна Банка, която после се трансформира в Интернешънал Асет Банк. А офшорката Almara Trading в момента е мажоритерен акционер във ФК Славия. Именно в Интернешънал Асет Банк БП Индъстрис учредява особен залог на цялото предприятие, придобито от Диси&Кем Компани. А банката щедро продава активите на нова фирма с офшорна собственост – Феникс Кемикълс. На цена от 100 лева.
“Забележителното в случая е, че на практика “Феникс Кемикъл” купува за 100 лв. два химически завода в Силистра, обезпечени със залог към двете банки за 10 млн. лв. В тази плетеница от учредени залози и продажби изначалните кредитори ОББ и ДСК са напълно елиминирани”, се казва в съобщение на ОББ и ДСК, цитирано от Медияпул. От това съобщение научаваме и остатъчната сума от заемите.
Според Търговския регистър дружеството Феникс Кемикъл е собственост на Phoenix Chemicals Resource Limited, регистрирано на Британските вирджински острови. Това дружество от своя страна е собственост на друга офшорка на име OMNI Capital Assets Ltd.
През 2014 г. тогавашният управител на “Феникс Кемикъл” Йордан Любенов Джингаров е попълнил декларация по Закона “Пеевски” за разкриване на истинските собственици на офшорките. В нея той е посочил като краен собственик молдовската гражданка Татяна Воздовская.
Но документи от архивите на панамската фирма Мосак и Фонсека, които изтекоха към “Зюддойче Цайтунг” и Международния консорциум на разследващи журналисти ICIJ, сочат категорично друго.
Реален собственик на Phoenix Chemicals Resource Limited, а оттам и на “Феникс Кемикъл” се явява лицето Младен Йорданов Михалев.
Това е уредено с така наречения “контра летър” – документ, удостоверяващ, че номиналният собственик OMNI Capital Assets Ltd. не е реален такъв.
През 2013 г., когато Интернешънал Асет Банк продава на Феникс Кемикъл заводите за 100 лева, акционер в банката е съпругата на Маджо – Елена Благоева Михалева. В американските дипломатически грами, изтекли в Wikileaks е определена като:
„Банката на СИК“.
Към днешна дата сред членовете на надзорния съвет на банката са Румяна Любенова Гоцева-Йорданова – дъщеря на бившия зам-шеф на Първо главно управление на ДС и бивш външен министър Любен Гоцев, както и бившият дипломат Виктор Вълков.
Гоцев и Вълков са известни и като членове на неформалния властови център наричан кръга Монтерей, заради честите сбирки в едноименния ресторант. Кръгът обединява предимно висши офицери – генерали и полковници от бившата Държавна сигурност на комунистическия режим, които решават съдбата на България и представляват едно постоянно и сенчесто правителство, което дърпа конците на видимите обществени и политически субекти в страната.
“Монтерейци” са известни още с прозвището “Генералското движение”, а също и с разговорното “Дядовците”, пише Биволъ и показва множество документи в потвърждение.
