Руснаци въртят източени в Молдова $6M през БАКБ на Бориславова на 19 транша: Биволъ
Две руско-български фирми и Българо-американската кредитна банка (БАКБ) с мажоритарна собственост на Цветелина Бориславова са замесени в мащабния скандал за източване на над €40 млн. при доставка на бланки за биометрични паспорти за нуждите на Агенцията за публични услуги на Република Молдова, разкри Биволъ. Разследването в Кишинев се води от Антикорупционната прокуратура и Службата за борба с изпирането на пари. Двете бг фирми, в които собственост имат граждани на Руската федерация, през които се превъртат $5,6 млн., са регистрирани в София.
Според прокуратурата в Кишинев зад фирмите – посредници стоят не руски или български граждани, а молдовски, депутати от партията на олигарха-беглец Владимир Плахотнюк. По делото през ноември 2022 г. вече са задържани 9 души. Щетите според молдовската прокуратура са за най-малко 817 млн. леи (около €41 млн.), като българските фирми са получили през 2021 г. поне €5,6 млн. на 19 транша.
През 2019 г. топ олигархът Владимир Плахотнюк, еднолично управлявал Република Молдова като премиер и лидер на Демократическата партия – местната десница, бяга от страната с частен самолет. Някои от управляваните от него корупционни схеми се променят, както стана и с нашумялата в молдовските медии афера с бланки за биометрични паспорти, закупувани през фирми посредници в Литва.
Бланките и софтуерът за тях са закупувани от Агенцията за публични услуги (Agenţia Serivicii Publice – ASP) на Република Молдова.
На 22 май 2020 г. литовската фирма Garsu Pasaulis прехвърля правата върху софтуера за персонализиране на документи на малката и никому неизвестна българска фирма Оптимо Сървис ЕООД. Бг дружеството е създадено няма и половин година по-рано, на 27 ноември 2019 г., и е с първоначален капитал от едва 100 лв. като пощенска кутия, защото „седалището” му се оказва ... фризьорски салон в жк Манастирски ливади.
Основател на Оптимо Сървис ЕООД е Сергей Иванович Пирожков, гражданин на Руската федерация, роден през 1957 г. в Ростовска област, СССР. Управител на фирмата е българският гражданин Цветан Стоянов Димитров.
Предметът на дейност на фирмата е продажба на софтуер, дистанционно конфигуриране на сървъри, доставка и монтаж на електрическо оборудване, информационни и софтуерни услуги и др.
Централата на Оптимо Сървис се намира в София, в кв. Манастирски ливади, на улица Казбек 62.
В сградата се помещават също ресторант и сдружение за медицински сестри. Офисът на Оптимо Сървис по документи на последния етаж на сградата. Там има всъщност салон за красота. Никъда терен е не е отбелязано, че Оптимо Сървис се намира на това място. Вратата на репортера на Биволъ отвори служителка от салона за красота. Рецепционистката каза, че в края на коридора има стая, в която: “двама руснаци работят на компютри – Сергей и Антон”.
Според служителката на двамата мъже рядко идват на работа.
Въпреки че Оптимо Сървис ООД пое софтуера за персонализиране на документи, издавани от Агенцията за обществени услуги, плащанията бяха извършени към друга фирма в България – Оптимо Ай Ти Солюшънс ЕООД – собственост на Цветан Стоянов Димитров, който работи за руския гражданин Сергей Пирожков като управиел на неговата Оптимо Сървис ООД.
На 6 октомври 2020 г. Цветан Димитров закупува създадената на 30 май 2008 г. фирма LADGER и променя името ѝ на Оптимо Ай Ти Солюшънс. Почти два месеца, след като Optimo IT Solutions е поета от Цветан Димитров, парите от Агенцията за публични услуги на Молдова започват да постъпват по сметките на тази компания.
Между 24 ноември 2020 г. и 13 август 2021 г. – само за 8 и половина месеца, молдовската агенция е извършила 19 плащания на обща стойност 5,6 млн. евро към Optimo IT Solutions, показват документи, с които кишиневската TV8 и Биволъ разполагат.
Репортерът на Биволъ посети и централата на Optimo IT Solutions, която се намира в центъра на българската столица в старинна сграда на ул. 11 август. Достъпът до двора на кооперацията е затворен.
Служителка на финансово-счетоводната къща Simbula, която заема зданието първоначално казва, че не знае дали Optimo IT Solutions е регистрирана на адреса.
По-късно тя признава, че е просто „клиент”.
След което се свързва по телефона с представил се за „главен счетоводител на Симбула и управляващ партньор” Дилян Цветанов, който отказва да свърже журналистите със собствениците на фирма Оптимо Ай Ти Солюшънс:
“Откъде накъде ще ме разпитвате – прокурори ли сте, следователи ли сте?!?”
Цветанов отказва всякаква информация на репортера на Биволъ, включително дали Оптимо Ай Ти Солюшънс има сред своите съдружници, делови партньори или контрагенти физически или юридически лица от Република Молдова, Литва или Русия.
Никому неизвестната фирма, ръководена от Цветан Димитров, е получила между 11 и 12 млн. лв. в периода 2020 – 2021 г. от молдовска държавна институция, второстепенен бюджетен разпоредител.
Според документ на Службата за борба с прането на пари на Република Молдова, с който Биволъ разполага, 19-те транзакции от Агенцията за публични услуги на Молдова са постъпвали на сметките на безофисната Оптимо Ай Ти Солушънс в една конкретна банка в София: Българо-Американската Кредитна Банка (БАКБ) с мажоритарен собстственик Цветелина Бориславова,
Същевременно секретарката на богато спонсорираната Оптимо Ай Ти Солюшъс, в която според Симбула уж работели само българи, е рускоговореща и е предпочела да говори на руски с молдовските колеги, уверявайки ги, че от ръководството щели да им отговорят на мейла с въпроси. Очаквано, отговорите не последват.
„Не е ясно къде гледат службите и регулаторите, които трябва да следят за подозрителни транзакции и съмнителна търговска дейност като банковия надзор на Българската народна банка (БНБ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за финансов надзор (КФН), Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) и Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП)”, възмущават се от Биволъ.
Ръководителят на Агенцията за публични услуги на Молдова коментира за TV8, че българската фирма Оптимо сървис дори се съди в Кишинев с институцията, защото смята, че има да взима още пари за издадените през 2021 г. паспорти.
В Прокуратурата на Република Молдова смятат, че българите и руснаците зад Оптимо Сървис и Оптимо Ай Ти Солюшънс са подставени лица на молдовските автори на схемата.
Според тях адвокатката на задържания в Украйна с бюлетина на Интерпол и екстрадиран в Молдова през ноември 2022 г. бивш депутат в парламента от Демократичната партия на Влад Плахотнюк - Владимир Андронаки, Каролина Андриуца, редовно се е свързвала с българските фирми и им е давала инструкции. По предварителна информация адвокатката е сред разследваните и задържаните лица. Самият Плахотнюк също така не само е издирван през Интерпол, но и от 2022 г. е в санкционния списък на САЩ по Закона Магнитски.
Българските фирми, превзели схемата от литовците обаче са действали по същите завишени или надути тарифи, като впоследствие става ясно, че са само посредници, а реално не осъществяват никаква конкретна дейност. Освен да получават т.нар. “роялтис” по сметките си в БАКБ в София. Къде, в чии сметки и в кои юрисдикции отиват средствата след това – не е ясно.
Някой би могъл да пита банката, но странно защо не го прави.
На 11 ноември 2022 г. Антикорупционната прокуратура на Молдова (АКП) информира, че е завършила разследването срещу 9 лица, които са фигурирали в казуса с нарушения на ASP и държавното предприятие Registru при поръчките и доставките на бланките за биопаспорти, парите за които са превъртени през фантомните фирми в Манастирски ливади и банката на Цветелина Бориславова.
Относно българската връзка с двете фирми и сметките им в БАКБ , молдовските топ-прокурори от АКП се оказаха в задънена улица, защото очаквано досега не са получили никакъв отговор на официалното си запитване към Прокуратурата на Република България (ПРБ).
Скандалът в Кишинев около биопаспортите е избухнал през лятото на 2021 г. Депутатът от управляващата PAS Раду Мариан тогава е сигнализирал Националния център за борба с корупцията (НЦБК) на Молдова, че има подозрения за “мошеническа схема за грабеж на гражданите” през закупуване на бланки и софтуер за биометричните паспорти на стойност около 500 млн. леи (€25 млн).
За да стане ясно защо схемата с българската фирма се смята от разследващите в Молдова за афера, достатъчно е да поясним, че при обявения от новата премиерка Наталия Гаврилица от партията на президентката Мая Санду Действие и солидарност (PAS), полска държавна компания е предложила да достави срещу €6,5 млн. евро същата бройка бланки за биометрични паспорти, за каквато явилата се отново литовска компания е искала около €25 млн. Става дума за огромни суми за 3-милионната Молдова, чийто БВП е едва 13,8 млрд. долара (27 млрд. лв.) – нещо като една-пета от нашия.
Това, че част от разследваните фирми-посредници се намират в София и сметките им са точно в БАКБ, надали е случайно, според водещия анализатор на неправителствената организация Watchdog и бивш съветник на президентката Мая Санду Серджиу Тофилат, коментирал разследването в ефира на TV8.
Има и други интересни бг сделки в Молдова като изкупуването на третата по големина банка Moldindconbank (MICB) от акционерите и собствениците на българската Софарма АД, начело с невинния като младенец Огнян Донев (общото между неговите фирми и проектите на Цветелина Бориславова, Иво Прокопиев и Росен Плевнелиев е неизменното участие в тях на офшорните фондове Грамърси), по който казус ние сме писали.
Тази сделка стана възможна, след като изпратеният от нашата Кристалина Георгиева да съветва Молдова как да си оправи финансовата система сегашен управител на БНБ Димитър Радев така консултира местните власти, че ситуацията стигна до верига банкови фалити. Досущ като у нас при Виденов. Тогава същият Димитър Радев беше зам.-министър на финансите в правителството, довело до хиперинфлация и унищожаването на 14 банки у нас под вещото ръководство на ресорния вицепремиер в онези времена Румен Гечев – депутат от БСП с кандидатура за нов мандат в момента.
Само напомняме, че Димитър Радев беше доведен за кандидат за шеф на БНБ от Кристалина Георгиева (двете с Бориславова в компанията на Иво Прокопиев протежираха икономическите експерти от Симено Дянков през Трайчо Трайков до Асен Василев) и бе плътно придружаван по време на дебатите между номинираните от самия Румен Гечев.
Припомняме също, че Кристалина Георгиева и Румен Гечев са 2-ма от тримата бг стипендианти на Запад в края на 80-те години, изпратени от режима на Т. Живков. Тя е единствената от групата на тримата, която досега не е била разкривана като агент на Държавна сигурност.
И още, докато е зам.-министър на финансите, Димитър Радев е ресорен по подялбата на Външнотърговската банка, една част от която става КТБ, а сестра му – сигурно по случайност, каца в борда на фалиралата впоследствие банка. След това става директор в Уникредит Булбанк – основната част от активите на Външнотърговската ни банка, която е продадена на безценица при ресорното зам.-министърство на брат й, вече в кабинета Костов.
